罗恩向CNMV及其总裁指控为Popular打开一个档案

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05月

Banco Popular Angel Ron的前总统指责全国证券市场委员会(CNMV)面对2016年增资的可能的刑事责任,部署了“明确的自我保护”策略,为该账户开立了一份罚款文件。一年。

罗恩的管理层正在接受国家高等法院的调查,他辩称该机构是“他现在打算质疑的事实的直接见证”,并直接指向其总裁塞巴斯蒂安·阿尔贝拉,他在担任Linklaters律师事务所的时候担任主席。 “分析和审查”财务报表,并作为顾问参与批准业务。

根据其版本,CNMV,它经常称之为“非正式的”,“在任何时候都告知了导致资本增加的每一步骤”,甚至收到了关于这一过程的详细报告。营销。

他还被告知普华永道的账目季度审计,无保留报告以及毕马威会计师事务所关于贷款和房地产准备金的工作,根据他给Efe已获得的第4号中央法院的信函。 。

因此,他敦促法官从阿尔贝拉那里得到证词,以便她能够在她强化董事会决定的同时“陈述自己的立场”。

该银行家还担心CNMV在其档案中提出“一系列脱离语境的指控”,并表示“该银行的总拨备超过了所需的标准”,因为它有1.84亿欧元的盈余。欧元兑1.23亿美元赤字。

在他看来,主管“引入了不合理的价值判断的积累,以及他的表现令人惊讶和不连贯的标准”。

由于怀疑在出售CNMV筹集的银行砖后可能隐瞒2016年的损失,Ron坚持认为桑坦德在“黑石行动”中同意的折扣是合理的,并且是由于供需原因。

具体而言,根据该实体的估计,额外折扣达到了1,144百万美元,该实体认为2017年上半年子公司投资组合中的损失约为26.5亿,其原因在于加速销售和批发其子公司的资产。

但是,该机构去年7月建议对该期间的财务信息进行额外的审计审查,以核实贷款组合和“砖块”的损失记录是否符合法律规定。

对于罗恩来说,CNMV“以曲折的方式”隐藏了西班牙银行的法规和审计工作,无论是外部还是内部,都产生了“有利的结果”。

去年10月,监管机构通过在2016年度账目中提供不准确或不准确的数据,向银行前总裁及其团队开了一份制裁文件,要求“非常严重”。

但是,在一份公报中,他报告说,由于为同一事件开启了刑事诉讼,他决定暂停处理。

该文件仅限于2017年4月3日在相关事件中传达给市场的会计方面,其中,在对其信贷组合进行内部审计后,热门公布的2016年账目中的调整额高达6.3亿。和扩展的操作。

然后他计算出5到5亿5千万就足够了,这种调整将在那一年的第一个学期收集,这就是为什么它在欧洲要求解决前两个月就放弃了重新制定的原因。

与此文件相关的文件已由JoséLuisCalama法官掌握,他在口头审判开始之前已宣布秘密。