欧共体将巴拿马列入洗钱缺陷国家名单

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05月

欧洲委员会(EC)今天将巴拿马纳入其新的第三国名单,这些国家在打击洗钱和恐怖主义融资的战略方面存在缺陷,以及世界上其他22个国家和地区。

欧洲司法专员维拉在新闻发布会上解释说:“列入这份名单意味着我们已经得出结论认为,与这些国家进行金融和银行交易可能会使欧洲金融体系面临洗钱和恐怖主义融资的高风险。” Jourová坚持认为这是一个“警告”而不是“制裁制度”。

阿富汗,美属萨摩亚,巴哈马,博茨瓦纳,朝鲜,埃塞俄比亚,加纳,关岛,伊朗,伊拉克,利比亚,尼日利亚,巴基斯坦,波多黎各,萨摩亚,沙特阿拉伯,斯里兰卡,叙利亚,特立尼达和多巴哥,突尼斯,美属维尔京群岛和也门。

委员会在一份声明中解释说,该清单的目的是通过预测风险来“保护欧盟金融体系”,因为从现在开始,银行和其他实体将需要对这些国家的运营实施更严格的检查。 。

Jourová解释说,清单上的标准反映了自2008年7月以来最新的反洗钱指令中提出的更严格的要求。

该清单的编制始于对多达54个管辖区的分析,这些管辖区对欧洲金融体系的完整性产生系统性影响,与欧盟建立了强大的经济联系,或者被国际货币基金组织视为具有税收优惠的国际金融中心。

对于这些国家中的每一个国家,布鲁塞尔都审查了目前的威胁程度,目前的法律框架以及防止资助恐怖主义和洗钱的风险的控制措施,之后它列出了今天公布的23个国家名单。

该名单现在由欧洲议会和理事会在一个月内获得批准,尽管欧盟委员会在新闻发布会上承认她不希望有资格的多数支持欧盟国家的名单。

“尽管该方法与各州进行了磋商,并在去年夏天得到了支持,但这是我们第一次使用这种方法来准备这份清单,我相信各国之间有一种信念,即它是我们听到的是对新事物的自然反应,政治敏感的东西,“Jourová说。

巴拿马驻欧盟大使Miguel Verzbolovskis在一份声明中哀叹将中美洲国家列入欧洲名单,并保证最近通过的一项将监狱逃税定为刑事犯罪的法律是“巴拿马遗嘱的具体证据”合作并遵守国际标准。“

“巴拿马政府正式要求欧洲委员会重新考虑(其决定),考虑到我们的进展,并承诺进行认真和公开的对话(......),以解决它可能产生的具体批评。”大使说。

Efe消息人士告诉西班牙经济部,西班牙是反对这份名单的欧盟13个国家之一。

他们解释说,西班牙政府“欢迎在打击洗钱活动方面取得任何进展”,但对他认为“本来应该更加严谨和透明,并与受影响各方进行磋商”的程序有所保留。

西班牙还反对巴拿马被列入名单,“当该国正在批准和实施反洗钱立法”时,遵守其对反洗钱金融行动小组(FATF)的承诺。 ),直到六月。